„Geldwäsche-Compliance in der Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei“
Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung nur online möglich ist.
Anmeldungen per email/Fax etc. sind nicht möglich!
Sie können sich zu den nachfolgenden Terminen wie folgt online anmelden: (auf den Link klicken)
Erster Termin am:
Montag, 22. April 2024
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/4565b2f6be768d36ea
Zweiter Termin (Wiederholung) am
Donnerstag, 7. November 2024
Anmeldelink: https://lets-meet.org/reg/0be64dddd0084ce575
jeweils von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
(5 Vortragsstunden + 30 min. Pause)
Referentin: Ulrike Thole-Groll
Inhalt:
A. Einführung
Überblick über Entwicklung und aktuellen Stand der GeldwäscheRL
B. Tatbestand der Geldwäsche, § 261
I. Objektiver Tatbestand
II.Subjektiver Tatbestand
III.Berufsrechtliche Besonderheiten und Strafbarkeitsrisiken
IV. Möglichkeiten der tätigen Reue, § 261 Ab. 8 StGB
V.Spannungsverhältnis von Berufsrechtlichen Pflichten und Selbstanzeigemöglichkeit
VI.Strafrechtliche Einziehung als Nebenfolge
VII.Überblick über Verfahrensablauf
Ermittlungen der FIU und der Staatsanwaltschaft
C. Ausgewählte Fallkonstellationen und aktuelle Rechtsprechung (Ausschnitt)
D. Geldwäscheprävention nach dem GWG für Steuerberater und Rechtsanwälte (Auswahl)
E. Rechtsfolgen bei Verstößen
Ordnungswidrigkeiten und Ahndungsmaßnahmen
Referentin:
Ulrike Thole-Groll
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht
Fachanwältin für Strafrecht
Oskar-Schlemmer-Straße 3
80807 München
Telefon +49 (0)89 32 19 97 – 101
Fax +49 (0)89 32 19 97 – 100
Email ulrike.thole@pfordtebosbach.de
Website http://www.pfordtebosbach.de